Junta General Extraordinaria de Accionistas en la Gimnástica Segoviana SAD

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
GIMNÁSTICA SEGOVIANA, S.A.D.

La Junta Directiva de Gimnástica Segoviana, S.A.D., reunida el 26 de enero de 2026, acordó por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Centro Cívico de Nueva Segovia, sito en calle Dámaso Alonso, s/n (CP 40006 – Segovia), el 12 de marzo de 2026, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 13 de marzo de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la Junta General de Accionistas.

2. Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Deportiva.

3. Nombramiento de Auditor de Cuentas Anuales para los ejercicios:

   • 2025 (julio 2025 – junio 2026),

   • 2026 (julio 2026 – junio 2027),

   • 2027 (julio 2027 – junio 2028).

4. Ruegos y preguntas.

5. Aprobación del acta.

6. Elevación a público de los acuerdos sociales.

DERECHO DE ASISTENCIA

Tendrán derecho de asistencia los accionistas titulares de cinco o más acciones, siempre que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad con al menos cinco días de antelación a la celebración de la Junta en primera convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

A tal efecto, el accionista deberá solicitar la tarjeta de asistencia y voto, obligatoria para acceder a la Junta, mediante entrega en la sede de la Sociedad o envío por correo electrónico a gerencia@gimnasticasegoviana.com, desde la publicación de la convocatoria hasta el inicio de la Junta.

La retirada de la tarjeta de asistencia y voto podrá realizarse desde el momento de la convocatoria hasta el día anterior a la celebración de la Junta, en la sede social, situada en Avenida Dámaso Alonso, s/n (CP 40006 – Segovia), en horario de oficina, acreditando la identidad mediante Documento Nacional de Identidad y habiendo presentado previamente la solicitud debidamente cumplimentada.
Alternativamente, la tarjeta podrá remitirse por correo electrónico, si así se indica expresamente en la solicitud.

REPRESENTACIÓN Y AGRUPACIÓN DE ACCIONES

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o no accionista, mediante delegación escrita y específica para esta Junta.

Los accionistas que no alcancen el número mínimo de acciones exigido para la asistencia personal podrán agruparse hasta alcanzar dicho mínimo, debiendo recaer la representación en uno de los accionistas agrupados y constar igualmente delegación escrita y especial.

Tanto la solicitud de tarjeta de asistencia y voto como el documento de delegación deberán formalizarse obligatoriamente en los modelos oficiales de la Sociedad, disponibles en la web del club junto al anuncio de la convocatoria o en formato papel en la sede social.

La persona representante deberá presentar o remitir por correo electrónico, hasta el día anterior a la celebración de la Junta en primera convocatoria, el documento de delegación debidamente cumplimentado, junto con copia del DNI del accionista delegante y del representante.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Todo ello se entiende sin perjuicio del derecho de información reconocido a los accionistas en el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los asuntos incluidos en el orden del día.

PRESENCIA DE NOTARIO

La Junta Directiva ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Segovia, 29 de enero de 2026

Agustín Cuenca Velasco
Presidente
Gimnástica Segoviana, S.A.D.

Se recuerda a los accionistas que los Estatutos Sociales se encuentran disponibles para su consulta en las oficinas del club.

Asimismo, se recomienda acceder a la reunión con antelación a la hora prevista de inicio. La sala estará habilitada a partir de las 18:00 horas, con el fin de facilitar la acreditación y evitar retrasos en el comienzo de la Junta.